Cayó en Liniers la banda de “los guantes blancos”

La Policía de la Ciudad logró desbaratar una organización delictiva dedicada a estafar a hospitales y empresas de salud. Desde que se desató la pandemia, fingía proveer insumos de protección personal (guantes, barbijos y alcohol en gel) y logró concretar 450 estafas por 1.200.000 dólares, con la complicidad de una escribanía. Tras realizar trece allanamientos, los cabecillas de la banda fueron detenidos en Liniers.

Las tareas fueron realizadas en conjunto por personal de las divisiones Investigaciones de Organizaciones Criminales, de Armas y Explosivos Ilícitos, de Antiterrorismo, de Lavado de Activos y Delitos Aduaneros y de Investigaciones Especiales, para llevar a cabo un total de trece allanamientos en simultáneo y detener a los nueve integrantes de la organización.

El caso arrancó en 2020, durante la pandemia del Covid-19, momento en el que había faltante de insumos de protección, como guantes, tapa bocas y alcohol en gel. En ese contexto, la banda creaba distintas vías de venta de esos insumos con nombres ficticios y de supuestas empresas confiables y de renombre. Una vez que se realizaba con éxito la transacción monetaria, con la complicidad de una escribanía, la supuesta empresa desaparecía como por arte de magia sin entregar la mercadería, para darle forma a la estafa.

Con esta metodología, la organización realizó hasta el 2022 un total de 450 estafas comprobadas, logrando alzarse con 1.200.000 dólares que abonaban grandes nosocomios nacionales, provinciales y municipales. A fines de 2022, la banda modificó su modalidad delictiva, trasladándose al rubro inmobiliario para vender propiedades abandonadas o fiscales.

La investigación contó con trabajos de campo, entrecruzamientos telefónicos, cuentas bancarias, solicitud de activación de antenas de celulares y denuncias de damnificados para poder dar con los domicilios de los autores. Con toda la información recabada, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61, a cargo del Dr. Edmundo Rabbione, Secretaría 77 del Dr. Felipe Cuesta, dictó las trece órdenes de allanamiento en diferentes propiedades bonaerenses y porteñas para detener a los estafadores y secuestrar elementos de valor para la continuidad de la causa.

Los procedimientos se llevaron adelante a fines de la semana pasada en Lomas del Mirador (Venancio Flores al 800, Quintana 2500, Almirante Brown 900, Paso 2800 y Charcas 2500) y San Fernando (Sarratea al 100), y en la Ciudad de Buenos Aires en 25 de Mayo al 400, Céspedes al 3500, José C. Paz al 3400, Membrillar al 100 y Aráoz Alfaro al 300. Pero donde se logró dar con mayor documentación y detener a los responsables fue en un domicilio de Liniers (Pires al 800, casi esquina Schmidl) y en otro de Villa Luro (Ulrico Schmidl al 5000, a metros de Escalada).

En los allanamientos fueron detenidas nueve personas, todas integrantes en la organización delictiva: cinco hombres y cuatro mujeres, que quedaron a disposición de la Justicia.

Entre los elementos incautados se destacan computadoras, cheques, memorias, escrituras, teléfonos celulares, impresiones con matrículas de corredores inmobiliarios, sellos, tarjetas de presentación, tarjetas de débito, pasaportes, discos rígidos, cuadernos con anotaciones, guantes de látex de diferentes tipos y colores, tarjetas de criptomonedas, chequeras, recibos, talonarios de pagares, un registro de conducir, dos cédulas verde, contratos de alquiler, anillos dorados y plateados, documentos de compraventa de acciones, 472.870 pesos y 400 dólares.

A la fecha, la investigación continúa para verificar si había más involucrados en la nueva metodología de estafar con la venta de propiedades.